Филипините се надяват да излязат от „сивия списък“ на глобалното пране на пари

МАНИЛА (Ройтерс) – Филипините се надяват да бъдат извадени от „ сивия лист “ на прането на пари на Специалната група за финансови дейности (FATF) тази година, Съветът за битка с изпирането на пари на страната съобщи във вторник.

FATF, междуправителствена организация за битка с прането на пари и финансирането на тероризма, добави Филипините към листата през юни 2021 година по няколко аргументи, в това число риск от пране на пари от визити на казина и липса на правосъдно гонене за случаи на финансиране на тероризъм.

Филипините към момента не са се справили с няколко казуса, маркирани от FATF, сподели изпълнителният шеф на Съвета за битка с изпирането на пари Матю Дейвид на конференция в президентския замък.

„ Най-предизвикателната точка за деяние е наказателното гонене за финансиране на тероризъм. Трябва да заведем повече каузи за финансиране на тероризъм “, сподели той.

Колкото по-дълго Филипините са в сивия лист, толкоз повече има по-голям късмет да бъде намален до черния лист, сподели Дейвид.

Включването в черния лист от FATF може да докара до по-строги условия и по-високи транзакционни разноски за милиони филипинци, живеещи и работещи в чужбина, които изпращат милиарди долари до Филипините посредством парични преводи.

(Доклад от Нийл Джером Моралес; Редактиране от Кануприя Капур)